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全省首个反洗钱同堂培训在新澳门葡京娱乐网址举行
发布时间:2021年11月24日来源:新澳门葡京娱乐网址新闻网

  为全面贯彻习近平总书记关于加强反洗钱工作的重要批示精神,落实反洗钱的工作部署,强化公检法银洗钱犯罪打击合作联动模式,统一执法司法尺度,11月22日,新澳门葡京娱乐网址市检察院联合人行新澳门葡京娱乐网址市中支、新澳门葡京娱乐网址市中院、新澳门葡京娱乐网址市公安局举办反洗钱同堂培训暨洗钱犯罪打击治理研讨班,全市四部门及市纪委监委、新澳门葡京娱乐网址海关缉私分局共70余名一线办案骨干参训。同堂培训由人行新澳门葡京娱乐网址市中支协办、永嘉检察院承办,得到了省检察院、省高院、人行杭州中支的大力支持,是省四部门建立打击治理洗钱犯罪合作机制以来,全省范围内首个反洗钱同堂培训。

  反洗钱专题授课

  省高院陈将领法官以《洗钱罪解读及司法适用问题探讨》为题进行授课,深入讲解了洗钱罪的立法演变、司法适用、审判实践。

  反洗钱主题研讨

  市检察院第三检察部主任娄艳龄主持

  01经验交流

  市公安局、人行新澳门葡京娱乐网址市中支、永嘉检察院、永嘉法院分别作经验交流。

  02主题发言

  市纪委监委、市公安局、市检察院、市中院、人行新澳门葡京娱乐网址市中支、海关缉私分局等各部门参训人员结合本职工作对反洗钱工作进行了多角度、多层次的探讨,谈了观点,谈了困惑,谈了建议。

  03领导点评

  省高院陈将领法官提出要通过发布典型案例、加强协作沟通进一步解决司法适用的争议分歧。

  人行杭州中支曹世文副处长对反洗钱承担的预防、遏制、打击洗钱及上游犯罪职责作了深入剖析,对新澳门葡京娱乐网址市下步加强反洗钱工作行刑衔接以及力争早日在“自洗钱”定罪方面实现突破提出指导意见。

  省检察院第四检察部王霞芳主任充分肯定新澳门葡京娱乐网址反洗钱同堂培训的做法,并从反洗钱的政治意义、立法精神、司法实践,提出要凝聚共识,及时转变办案理念,加大洗钱犯罪打击力度,合力推进反洗钱工作,并希望新澳门葡京娱乐网址能在反洗钱工作中先行一步,争创样板。

   04人行新澳门葡京娱乐网址市中支副行长周智讲话

  人行新澳门葡京娱乐网址中支周智副行长肯定了本次同堂培训,并提出建议:一是凝聚打击共识,合力推动自洗钱、地下钱庄洗钱等新型洗钱案件落地;二是加强部门协作,进一步完善一案双查、案件会商等合作;三是深化反洗钱联席机制,开展常态化研讨培训,巩固信息交流平台。

   05新澳门葡京娱乐网址市检察院党组副书记、常务副检察长王盛讲话

  市检察院党组副书记、常务副检察长王盛指出反洗钱是维护金融安全、完善国家治理重要工作,并就全市检察机关进一步发挥检察职能,有力打击各类洗钱违法犯罪活动作出部署:

  要与多部门坚持分工负责、加强工作协作配合,形成打击治理洗钱犯罪的工作合力。

  要注重上游犯罪和洗钱犯罪线索同步审查,并加强侦查引导。

  要深化数字赋能,充分利用市检察院与人行新澳门葡京娱乐网址市中支搭建的“检银金融数据交互平台”,提升对洗钱犯罪线索的研判能力,提升洗钱犯罪打击能力。

  新澳门葡京娱乐网址检察机关将以同堂培训为契机,推动建立联合培训常态化机制,强化内外部协作,切实提高洗钱犯罪办案专业化水平,形成防范化解金融风险执法司法的合力。

  来源:新澳门葡京娱乐网址检察

  原标题:凝聚共识 精准打击 防范风险——全省首个反洗钱同堂培训在新澳门葡京娱乐网址举行

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